近日，一男士前往工行淮安浦東支行辦理現金跨行匯款業務。該男士表示，近日自己被電信詐騙數萬元后報案，現名下所有銀行卡已被公安機關進行保護性止付，因為淮安轄內無招商銀行，因此
近日，一男士前往工行淮安浦東支行辦理現金跨行匯款業務。該男士表示，近日自己被電信詐騙數萬元后報案，現名下所有銀行卡已被公安機關進行保護性止付，因為淮安轄內無招商銀行，因此想到工行辦理跨行現金匯款業務。
該行工作人員指導客戶填寫完匯款單時，發現客戶交易的戶名是某不知名小貸公司，于是再次詢問客戶進行這筆匯款的原因。客戶回答是某自稱京東金融的客服人員，將賬號與戶名告知客戶，并要求客戶備注編號，在今日前將指定金額匯往指定賬戶，工作人員察覺客戶該筆匯款較為可疑，于是上報網點負責人進行二次詢問。
網點負責人進行二次詢問時發現，客戶精神有些恍惚，且客戶對于該筆借款并沒有印象，只是擔心征信受到影響，于是對客戶進行勸阻。網點負責人表示由于是跨行現金匯款，一旦匯出去就很難追回，而且客戶并不能核實收款人的確切情況，存在很高的風險問題，不如詢問一下公安機關再做決定，成功引導客戶與公安機關進行核實。
此次成功攔截，體現該行工作人員反詐意識較強，及時制止了客戶的不明匯款，保護了客戶的資金安全。“反賭反詐”打擊治理工作時是金融系統的重要任務，銀行、警民聯手，才能打造并維護和諧穩定的金融環境。工行淮安浦東支行將繼續嚴格履行對客戶的身份識別，強化對風險的預警能力，將風險遏制在萌芽狀態，守護好人民群眾的“錢袋子”，為和諧的金融環境建設貢獻一份力量。(王馨怡/文)
【責任編輯：DH019】
